Congela UIF cuentas de 40 personas vinculadas con proveedores del INE tras polémica de Taddei
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales tras la polémica generada desde hace 2 semanas por presuntas irregularidades en contratos durante la gestión de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los videos en los que aparece con el contratista José Alfredo Hernández Casillas.
La UIF indicó que se tomó esta decisión tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.
La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.