Congela UIF cuentas de Rubén Rocha Moya
Chihuahua.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que se congelaron las cuentas del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, así como las medidas preventivas de inmovilización a personas políticamente expuestas de esa entidad y que ahora las adhirieron a la Lista de Personas Bloqueadas (LBP) con carácter preventivo a partir de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
La UIF indicó que dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
La UIF precisó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, aclaró que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema finaciero mexicano.
El anuncio ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la detención preventiva de Rocha Moya y 9 funcionarios de seguridad del estado de Sinaloa el pasado 29 de abril, por presuntos nexos con el narcotráfico y delitos de armas.