UIF revela entramado ligado a García Luna; caso civil cerró por 578.5 mdd
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer este viernes el seguimiento legal y financiero del caso relacionado con Genaro García Luna, en el que las autoridades identificaron un presunto esquema de desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la conferencia matutina, Omar Reyes Colmenares, director de la UIF, explicó que las investigaciones permitieron identificar un esquema que habría operado entre 2008 y 2018 mediante contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas, por 403 millones 937 mil 741 dólares.
De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, las investigaciones apuntan a una presunta simulación en la prestación de servicios, así como a la participación coordinada de servidores públicos y particulares y al uso de empresas fachada.
Reyes Colmenares recordó que la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2019 y, posteriormente, en septiembre de 2021, promovió una demanda civil en Florida, Estados Unidos. Las indagatorias permitieron identificar flujos financieros atípicos y derivaron en trabajos coordinados con la FGR, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Para 2023, el caso avanzó a su judicialización con órdenes de aprehensión contra 61 personas, además de la ejecución de 17 detenciones relevantes y el inicio de audiencias y formulaciones de imputación.
El titular de la UIF agregó que en noviembre de 2025 se presentó una nueva demanda civil en Florida y se recurrió a mecanismos de asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador para continuar las investigaciones y acciones legales.
Finalmente, informó que en 2026 quedó cerrado el denominado caso Weinberg ante un tribunal de Florida, Estados Unidos, con una sentencia definitiva por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares.