Realizan el IX Foro ASOFICH – WCA 2022 “Los Grandes Retos”
Chihuahua.- La Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua (ASOFICH), llevó a cabo el evento anual denominado IX Foro ASOFICH – WCA 2022 “Los Grandes Retos”.
Un evento sin precedentes, organizado por ASOFICH y la World Compliance Association (WCA) capítulo México, en el cual tuvo lugar en el Hotel Sheraton Chihuahua los días 9 y 10 de noviembre del presente año.
Durante el evento inaugural, el Presidente de ASOFICH, Mtro. Noel Fernando Aguilera Aguirre brindó su mensaje de bienvenida a todas las autoridades presentes y asistentes al Foro; sobre el trabajo realizado para desarrollar de forma conjunta al sector de Actividades Vulnerables y Sofomes, además de los retos que involucran a todo el Sector Financiero, en materia de Cumplimiento y la suma de esfuerzos para la prevención de los delitos financieros.
Se realizó una serie de conferencias simultáneas donde se expusieron temas relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Tecnología, Tendencias y Futuro de las Actividades Vulnerables, Fondeo Privado y Bancos, Sector Agropecuario, Activos Virtuales, Perspectivas y Cambios en el Sector Sofom, Beneficiario Controlador en México, entre otros.
Se contó con la presencia de grandes figuras del Sistema Financiero que compartieron temas sobre los Retos de las Sofomes y Actividades Vulnerables en el Contexto Internacional, por parte del Mtro. Sandro García Rojas Castillo, Especialista en Prevención de Lavado de Dinero; además del Taller de Disposición en materia de Registros ante la CONDUSEF, a cargo de la Mtra. Elisa Herrejón Villarreal, Directora General de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
Asimismo, se llevaron a cabo las ponencias del Lic. Narciso Galindo Reynoso, Coordinador de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Dr. David Merino, Coordinador Nacional de Prevención de Lavado de Dinero Compliance en la CONCANACO SERVYTUR, Lic. Fernando Gutiérrez, periodista reconocido en El Economista; además de especialistas del sistema financiero en materia de Prevención de Lavado de Dinero, así como representantes del Sector de Actividades Vulnerables de la World Compliance Association Capítulo México.
Por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua, acudió el Lic. Juan Roberto Martínez Araiza, Director de FIDEAPECH; así como la presencia del Lic. José Jesús Jordán Orozco, Director de Desarrollo Económico y Competitividad, del Gobierno Municipal de Chihuahua.