México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su posible participación en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El Ministerio Público Federal aportó datos de prueba necesarios para que un Juez tomara dicha determinación y ratificara la medida cautelar de prisión preventiva. Los hechos, materia de investigación en contra del exmandatario ...
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Chihuahua.- En relación a la detención del exgobernador César Duarte Jáquez, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, consideró necesario aplicar "piso parejo" y que la justicia se aplique por igual para todos los actores políticos, ya que el exgobernador Javier Corral también cuenta con una órden de aprehensión vigente. Añadió que será necesario esperar información oficial por parte de la Fiscalía General de ...
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Chihuahua.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue detenido el ex gobernador César Duarte por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden emitida el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. De acuerdo con la FGR, el ...
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México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que para agosto estarán concluidas nuevas regulaciones en materia de combate al lavado de dinero para las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Así lo anunció Héctor Santana Suárez, titular de la unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien detalló que las regulaciones estarán fortalecidas respecto a las que ya se tenían ...
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México.- El diputado Jorge Soto advirtió que México enfrenta una vulnerabilidad “sin precedentes” ante el incremento de presiones de Estados Unidos, derivadas de presuntas redes de lavado de dinero vinculadas tanto al crimen organizado como a figuras del más alto nivel del lopezobradorismo, incluyendo al empresario y exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. “No hay estrategia, no hay liderazgo, y en muchos casos la presidenta Claudia Sheinbaum ni ...
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México.- Sobre las sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que la posición del Gobierno de México es que si hay pruebas contundentes de lavado de dinero se actuará sin importar quién sea, ya que no hay impunidad; sin embargo, señaló que, hasta ahora, dicha institución no ha enviado mayor ...
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