México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que un tribunal del Estado de Florida, en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano dentro del procedimiento civil promovido para la recuperación de activos relacionados con un esquema ilícito de contratación pública vinculado al ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García ...
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Chihuahua.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que se congelaron las cuentas del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, así como las medidas preventivas de inmovilización a personas políticamente expuestas de esa entidad y que ahora las adhirieron a la Lista de Personas Bloqueadas (LBP) con carácter preventivo a partir de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano. La UIF indicó que dichos reportes, emitidos por instituciones ...
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México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó el bloqueo de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como del senador Enrique Inzunza Cázarez y de otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico en tribunales de Estados Unidos. También se reportó el congelamiento de la cuenta de uno de los hijos de ...
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México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 23 sujetos (9 personas físicas y 14 personas morales) de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva familia Michoacana, por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas. En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de ...
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Chihuahua.- El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado, Francisco Sánchez Villegas, criticó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite el congelamiento de cuentas bancarias sin orden judicial. El legislador afirmó que esta medida abre la puerta a que autoridades puedan actuar de manera unilateral contra cualquier ciudadano, sin necesidad de justificar previamente las razones. Advirtió que este tipo de decisiones representan ...
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México.- Las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informaron que, derivado de una investigación de análisis financiero realizada desde hace varios meses, se detectó un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos con movimientos financieros irregulares, por lo que se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia ...
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México.- La Comisión Permanente ratificó, con 31 votos a favor, a Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), nombramiento propuesto por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo. Tras el aval de la asamblea, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, tomó la protesta correspondiente a Reyes Colmenares, ceremonia que se llevó a cabo en ...
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México.- Tras la salida de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será Omar Reyes Colmenares quien lo supla en el cargo, así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Será la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la que apruebe el nombramiento de quien hasta hoy se desempeñaba en el aárea de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). “También estuvo conmigo trabajando en ...
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México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se hará una encuesta sobre la reforma electoral para conocer la opinión de la ciudadanía, ya que en ejercicios previos se ha expuesto que a la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos y que se destine mucho dinero a las elecciones. “A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista”, aclaró. Para que este ejercicio se ...
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México.- Sobre las sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que la posición del Gobierno de México es que si hay pruebas contundentes de lavado de dinero se actuará sin importar quién sea, ya que no hay impunidad; sin embargo, señaló que, hasta ahora, dicha institución no ha enviado mayor ...
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México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) liberen sin un juicio de fondo cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas como lavado de dinero; corrupción o delincuencia organizada que hayan sido integradas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ...
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